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广西高院对永乾传销案的终审判决书(6)
时间:2013-07-03 20:59  点击:
  23、银行卡照片证实,何丽丽保管的、永乾公司以黄娉奕、杜文群、温伟玲、莫翠清、黄宁、黄小锦、黄小媛、刘晓、廖美儒、劳卓莉、梁丽红、蒋叶红、林霞秋、梁晓璇、刘晓、滕新友、陈玉萍、龙文艳、覃宇杰等人名义开户的农业银行卡,用于永乾公司发放返利款。
 
  24、银行卡照片证实,谭志欢、陆秋艳、徐浩峰、张桂南名下使用若干张银行卡(包括张桂南保管的越南“阿福”的银行卡)。
 
  25、双响炮公司工商登记资料证实,该公司于2007年5月28日获得工商核准登记,法定代表人李国生,股东李国生、孙洪贵、石华珠。
 
  26、双响炮公司会计凭证及账本证实了李国生等人实施“双响炮”模式的经营情况。
 
  27、以李国生名义开设的银行卡证实了双响炮公司在实施“双响炮”模式中的资金往来情况。
 
  28、永乾公司的宣传资料证实了永乾公司实施“消费来福”及“双响炮”等模式的具体内容,以及永乾公司在各类媒体上进行宣传报道的事实。
 
  29、银行明细、流水、存取款凭条、转账汇款回单,永乾公司股东分红、津贴、奖金、工资表等书证证实,李国生账户5309880396528715、9559980839878456913、9559980839712367110及李国生使用的“杨大识”农行6228480830140320110账户的资金往来情况。
 
  30、许晓珍农行6228480830042128116、杨通保农行6228480830041302910银行开户资料、交易流水清单、转入转出账号清单、网银转账交易成功单、存取款凭条证实,许武焕用该二人账户挂领市场维护费,并把钱分别转给李国生、徐浩峰、张桂南等人。
 
  31、永乾公司会员黄艳费用明细、黄艳农行6228480830115640013账户开户资料、银行交易流水、存取款凭条等书证证实,许武焕利用黄艳账户接收消费返利款。
 32、银行交易流水清单、银行存取款凭条等书证证实,许武焕使用的杨剑农行9559980839965964712、6228480830140575218账户资金大部分来源于永乾公司陆秋艳账户及资金往来情况。
 
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